徽商银行合肥分行合作反诈中心成功捕获洗钱团伙嫌疑

日前，徽商合肥合作徽商银行合肥分行收到一封公安机关发来的银行感谢函，来函说到徽商银行合肥分行辖内支行合作公安机关成功捕获洗钱团伙嫌疑人3人，分行反诈对该行在可疑头绪推送、中心稳控涉案人员等方面发挥的成功效果表示感谢，一起对该行工作人员高度灵敏的捕获工作素质和反诈认识给予了高度赞扬。

9月13日下午，洗钱嫌疑徽商银行合肥分行接到合肥市反诈中心告诉，团伙要求对黑灰产人员王某某账户进行管控，徽商合肥合作徽商银行合肥分行敏捷告诉开户支行对该账户采纳管控办法。银行不久，分行反诈嫌疑人王某某来到开户支行要求支取卡里剩下现金，中心支行立刻将此状况向分行陈述，成功分行决断决议计划，捕获要求支行当即向当地公安机关报警，洗钱嫌疑阐明异常状况，并自动合作公安机关进行嫌疑人抓捕。随后，支行报警并以核实为由稳住嫌疑人，公安机关接警后敏捷赶赴支行现场，当场捕获犯罪嫌疑人王某某，并将在支行网点邻近车上等候的别的两名操盘手同时捕获，现在此案正在进一步审理中。

自“断卡”举动以来，徽商银行合肥分行活跃饯别社会职责，全力冲击电信欺诈违法活动，有用堵截银行卡账户涉诈的行为，将冲击管理电信网络欺诈的职责任务落在实处。该行高度重视电信网络欺诈“资金链”管理问题，经过内部训练宣导，继续提高网点人员的危险鉴别才能。

据悉，未来徽商银行合肥分行还将进一步深化“警银联动”防控，合作公安机关建立健全银行网点头绪上报机制,加强信息同享，不断总结经验，提高危险辨认才能和管控才能，全力筑牢金融反诈“防火墙”。

(责任编辑：百科)