工商银行马鞍山分行多措并重加强尽职查询办理
为进一步标准人民币单位银行结算账户尽职查询作业，工商严把账户准入关，银行有用展开客户身份辨认并防备账户事务危险防备，马鞍工商银行马鞍山分行结合事务展开状况多措并重加强尽职查询办理。山分
一是行多询办细化监督，及时交流整改。措并针对前期查看露出的重加职查问题及账户尽调薄弱环节，部分安排专人对支行日常的强尽开户、改变、工商高危险事务的银行尽职查询进行检查，及时发现问题、马鞍交流整改。山分
二是行多询办进行回头看，标准尽调行为。措并针对本年呈现涉案账户的重加职查支行，对尽调流程展开回头看，对发现的问题下发督导函，责成支行进步思想认识，树立正确展开观，处理好事务拓宽与危险操控的联系，期限整改，并树立台账定时通报整改进展，闭环办理。
三是整理流程，强化学习训练。整理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职查询办理实施细则（2023年版）》准则要求、作业要求、注意事项等发支行网点学习，要求支行分担行长再次安排尽职查询人员学习尽调方法，实在发挥尽职查询“了解客户、防备危险”的效果，提高支行对公事务的合规展开。各市场部和对公网点使用例会、晨夕会展开学习并反应学习记载。部分近期将安排尽职查询集中学习训练。
(责任编辑：综合)
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