网约车运现金、虚拟币“洗钱”？警检联手为大众挽回损失100万余元

极目新闻通讯员 刘文芳。洗钱

经湖北省黄石市西塞山区检察院依法以粉饰、网约挽回万余隐秘违法所开罪对闻某等人提起公诉，车运近来，现金虚拟主犯闻某被当地法院判处有期徒刑一年十个月，检联并处罚金六千元。手为损失

2024年10月，大众黄石市的洗钱汪女士收到一个匿名快递，里边装着印有“扫码收取三重礼”字样的网约挽回万余精巧小卡片。抱着试一试的车运心态，汪女士扫描了卡片上的现金虚拟二维码，添加了“客服人员”。检联

“一开始，手为损失我依照要求做了两次‘刷单’使命，大众总共支付了上万元，洗钱每次都有不少返利。”汪女士回想道。但是，当她想要提现时，渠道客服却提出有必要完结三单使命才干提现，并要求她将4万元现金伪装成电子产品，经过快递包裹使用网约车送达指定地址。当第三次使命完结后，汪女士再次要求提现被拒，才发现受骗上圈套。

本来，汪女士遇到的是一个安排紧密、分工清晰的使用虚拟币“洗钱”的欺诈团伙。该团伙的作案方法极具迷惑性：前端人员担任投进匿名快递物色方针；中心人员扮演出资导师诱导充值；后端人员经过网约车收取现金并兑换成USDT（泰达币）搬运境外。

“他们用网约车当‘运钞车’，把现金送到指定地址兑换成虚拟币，整个进程十分荫蔽。”承办检察官介绍。这种新式违法形式使用了网约车快捷、荫蔽的特色，给案子处理带来了新应战。

案发后，西塞山区检察院联合公安机关快速反应，经过电诈警情顺线追寻，与6省市相关部分展开异地协作，经过连续作战，成功打掉两个使用USDT协助境外欺诈集团“洗钱”的违法团伙，捕获涉案嫌疑人10人，经查验事实涉诈金额300万余元，追回赃物5万余元，拯救被害人丢失100万余元。

其间，以闻某为首的“跑分”团伙安排紧密：闻某担任经过谈天软件与境外欺诈集团联络；何某安排取款手收取现金包裹；晏某将资金兑换成USDT搬运至境外指定钱包地址。到2024年10月，该团伙已协助境外欺诈集团收取现金、兑换USDT、搬运赃物40余次，总额近200万元。经查验事实涉诈金额约30万元，闻某等人不合法获利3万余元。

“我国清晰制止虚拟钱银相关事务活动，参加虚拟币买卖不受法律保护，或许涉嫌洗钱、粉饰隐秘违法所得等违法违法。”承办检察官提示：当时，使用虚拟币施行的新式违法手法层出不穷，请广大群众进步警觉，远离虚拟币买卖，不轻信“稳赚不赔”的许诺，回绝参加虚拟币兑换买卖，对匿名快递、生疏二维码保持警觉，守好“钱袋子”。如发现相关违法违法头绪，请及时向公安机关告发。

(责任编辑：探索)