安全人寿安徽分公司：国庆假日齐欢庆，远离洗钱助安全

国庆假日将至，安全安徽外出旅行、人寿日齐购物消费、司国访亲探友......在这欢乐祥和之下，庆假全也藏匿着洗钱违法的欢庆“把戏圈套”，安全人寿安徽分公司提示广阔顾客要进步警觉，远离远离洗钱危险。洗钱

一、助安谨防定制礼品进行洗钱。安全安徽

不法分子经过线上下单定制礼品，人寿日齐要求礼品中运用很多现金，司国再趁机将暗仓转入商家账户上，庆假全由商户取现制造成礼品，欢庆礼品再经过途径配送至不法分子指定的远离收货人手中，完结洗钱。洗钱如“现金花束”洗钱，不法分子将非法所得转入花店账户，让商家替代到银行取现并制造为“现金花束”，然后完成赃物的提现和洗白。

危险提示：

1、作为商家，如遇全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只重视钱能不能转进商家账户的，必定要进步警觉，防止成为违法分子的洗钱爪牙；

2、警觉不法分子以不方便签收为由，付出必定酬劳来寻觅代收人，代收人很可能被运用参加洗钱。

二、谨防代购洗钱。

节假日期间，外出旅行人数倍增，不法分子趁机以“丰盛酬劳”为钓饵招聘“代购人”，不法分子将暗仓汇入“代购人”账户，“代购人”运用自己名下的银行卡进行购物，再将所购物品交由不法分子，不法分子二次出售，使暗仓得以分流洗白。

危险提示：

需警觉骗得游客“代购”兼职的洗钱套路，勿因所谓的“丰盛酬劳”，而落入不法分子的洗钱圈套之中。

三、谨防充值优惠洗钱。

不法分子打着欢庆节假日的旗帜，宣扬充值电话费、燃气费、电费等有优惠活动。你运用合法资金付款，不法分子运用暗仓为你指定的账户充值，借机将暗仓洗白。

危险提示：

警觉贱价充值新式洗钱套路，充值时需注意辨别，不掉入所谓的“优惠”圈套之中。

四、谨防直播打赏洗钱。

当时一些境外违法团伙运用直播打赏的途径，同部分网络主播协作，经过在直播途径很多“刷礼物”的方法，将赃物汇入主播的账户，再经过主播将资金从第三方付出途径提现，然后完成赃物的“洗白”。

危险提示：

假如有人找你参加上述直播打赏“协作”，或约请参加直播途径“水军”时，必定要擦亮眼睛，清晰回绝。

五、记住以下“三不”。 

1、不贪心蝇头小利，以防被不法分子运用，掉入洗钱圈套，成为洗钱违法的“爪牙”和“替罪羊”；

2、不要信任所谓的“高薪”代购、勤工俭学等，谨防被不法分子打着利益的幌子，拐骗参加到洗钱活动之中；

3、不要租借出借身份证件和账户，防止成为别人非法活动的替罪羊 ；不要用自己的账户替别人提现或转账，防止因协助别人提现或转账而无意中参加洗钱活动 。

依据《反洗钱法》相关规定，任何单位和个人如发现涉嫌洗钱相关行为，均有权向反洗钱行政主管部门或许公安机关告发。承受告发的机关应当对告发人和告发内容保密。

(责任编辑：百科)